Η Μαλτέζικη Εταιρία
Όνομα της εταιρίας
Στην αδειούχο nominee εταιρία πρέπει να δίδονται τρία ονόματα (κατά σειρά προτιμήσεως) ούτως ώστε να προβεί σε αίτηση για έγκριση από τον MFSA. Η έγκριση αυτή συνήθως χορηγείται εντός 24 ωρών.
Κύριες δραστηριότητες – Διάταξη εταιρικών σκοπών
Η κύρια εμπορική δραστηριότητα της εταιρίας θα πρέπει να ορίζεται στη διάταξη περί εταιρικών σκοπών στο Καταστατικό της εταιρίας.
Μετοχικό κεφάλαιο
Το ελάχιστο απαιτούμενο εκδοθέν κεφάλαιο μιας Διεθνούς Εμπορικής Εταιρίας είναι το ίδιο με εκείνο μιας onshore εταιρίας - €1,164.69 ή ισοδύναμο ποσό σε ξένο νόμισμα – με ελάχιστο πληρωθέν κεφάλαιο το 20% αυτού κατά την ίδρυσή της. Δεν απαιτείται η μετατροπή του κεφαλαίου στο εθνικό νόμισμα. Το ποσό αυτό πρέπει να κατατεθεί σε μια τοπική τράπεζα σε λογαριασμό με περιγραφή «ιδρυόμενη εταιρία».
Μέτοχοι
Ο ελάχιστος αριθμός μετόχων είναι δύο. Ωστόσο, προβλέπεται δυνατότητα ίδρυσης μονοπρόσωπης εταιρίας. Η αδειούχος nominee εταιρία μπορεί να ενεργεί ως εγγεγραμμένος/-οι μέτοχος/-οι ώστε η ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου να μην αποκαλυφθεί.
Καταστατική έδρα
Κάθε εταιρία, προκειμένου να εγγραφεί στη Μάλτα, πρέπει να έχει μια καταστατική έδρα στη Μάλτα. Ως τέτοια έδρα λειτουργεί συνήθως μια λογιστική, νομική ή συμβουλευτική εταιρία.
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Γραμματέας
Όλες οι εταιρίες πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν Πρόεδρο και ένα Γραμματέα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποτελείται είτε από αλλοδαπά πρόσωπα είτε από αδειούχο nominee εταιρία. Ο Γραμματέας πρέπει να είναι ένα φυσικό πρόσωπο (μέλος του Δοικητικού Συμβουλίου μπορέι να είναι και ο Γραμματέας της εταιρίας), χωρίς να απαιτείται κάποιο ειδικό προσόν - πέραν κάποιων γενικών ικανοτήτων.
Συστατικές επιστολές / Δηλώσεις
Η αδειούχος nominee εταιρία υποχρεούται εκ του νόμου να συλλέξει τις εξής πληροφορίες αναφορικά με κάθε μέτοχο μη-κάτοικο Μάλτας και κάθε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου:
-
Τουλάχιστον μια έκθεση οικονομικής κατάστασης από μια τράπεζα ή παρόμοιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα;
-
Οι μέτοχοι μη-κάτοικοι Μάλτας πρέπει να αποκαλύψουν το όνομα και τη διεύθυνση των τραπεζών τους, από τις οποίες η Κεντρική Τράπεζα Μάλτας ή η αδειούχος nominee εταιρία μπορούν να συλλέξουν απευθείας πληροφορίες για την επαγγελματική φήμη και το status τους;
-
Αντίγραφο διαβατηρίου;
-
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα;
-
Υπεύθυνη δήλωση από όλους τους αιτούντες ότι δεν έχουν ποτέ:
-
καταδικαστεί για κάποιο αδίκημα (εκτός από κάποιο σχετικό με παραβίαση του Κ.Ο.Κ.,
-
κηρυχθεί σε πτώχευση,
-
υπάρξει μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, managers ή μέτοχοι εταιρίας η οποία (i) να έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας της Κυβέρνησης ή άλλης επαγγελματικής ή ρυθμιστικής αρχής ή (ii) να έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, υπαχθεί σε αναγκαστική εκκαθάριση ή να έχει προβεί σε οποιοδήποτε είδους συμβιβασμό με τους πιστωτές της.
Οι αιτούντες πρέπει επίσης να δηλώσουν εάν κατέχουν κάποια θέση ως μέτοχοι ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλες καταχωρημένες εταιρίες στη Μάλτα, τόσο onshore όσο και offshore.
Εταιρίες χαρτοφυλακίου της Μάλτας (Holding Companies)
Όνομα της εταιρίας
Στην αδειούχο nominee εταιρία πρέπει να δίδονται τρία ονόματα (κατά σειρά προτιμήσεως) ούτως ώστε να προβεί σε αίτηση για έγκριση στον MFSA. Η έγκριση αυτή συνήθως χορηγείται εντός 24 ωρών.
Κύριες δραστηριότητες – Διάταξη εταιρικών σκοπών
Η κύρια εμπορική δραστηριότητα της εταιρίας θα πρέπει να ορίζεται στη διάταξη περί εταιρικών σκοπών στο Καταστατικό της εταιρίας.
Μετοχικό κεφάλαιο
Το ελάχιστο απαιτούμενο εκδοθέν κεφάλαιο ανέρχεται σε €1,164.69 ή ισοδύναμο ποσό σε ξένο νόμισμα – με ελάχιστο πληρωθέν κεφάλαιο το 20% αυτού κατά την ίδρυσή της. Το ποσό αυτό πρέπει να κατατεθεί σε μια τοπική τράπεζα σε λογαριασμό με περιγραφή «ιδρυόμενη εταιρία».
Μέτοχοι
Ο ελάχιστος αριθμός μετόχων είναι δύο. Ωστόσο, προβλέπεται και δυνατότητα ίδρυσης μονοπρόσωπης εταιρίας. Η αδειούχος nominee εταιρία μπορεί να ενεργεί ως εγγεγραμμένος/-οι μέτοχος/-οι ώστε η ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου να μην αποκαλυφθεί.
Καταστατική Έδρα
Κάθε εταιρία, προκειμένου να εγγραφεί στη Μάλτα, πρέπει να έχει μια καταστατική έδρα στη Μάλτα. Ως τέτοια έδρα λειτουργεί συνήθως μια λογιστική, νομική ή συμβουλευτική εταιρία.
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Γραμματέας
Όλες οι εταιρίες πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν Πρόεδρο και ένα Γραμματέα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποτελείται είτε από αλλοδαπά πρόσωπα είτε από αδειούχο nominee εταιρία. Ο Γραμματέας πρέπει να είναι ένα φυσικό πρόσωπο (μέλος του Δοικητικού Συμβουλίου μπορέι να είναι και ο Γραμματέας της εταιρίας), χωρίς να απαιτείται κάποιο ειδικό προσόν - πέραν κάποιων γενικών ικανοτήτων.
Συστατικές επιστολές / Δηλώσεις
Η αδειούχος nominee εταιρία υποχρεούται εκ του νόμου να συλλέξει τις εξής πληροφορίες αναφορικά με κάθε μέτοχο μη-κάτοικο Μάλτας και κάθε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου:
-
Τουλάχιστον μια έκθεση οικονομικής κατάστασης από μια τράπεζα ή παρόμοιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα;
-
Οι μέτοχοι μη-κάτοικοι Μάλτας πρέπει να αποκαλύψουν το όνομα και τη διεύθυνση των τραπεζών τους, από τις οποίες η Κεντρική Τράπεζα Μάλτας ή η αδειούχος nominee εταιρία μπορούν να συλλέξουν απευθείας πληροφορίες για την επαγγελματική φήμη και το status τους;
-
Αντίγραφο διαβατηρίου;
-
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα;
-
Υπεύθυνη δήλωση από όλους τους αιτούντες ότι δεν έχουν ποτέ::
-
καταδικαστεί για κάποιο αδίκημα (εκτός από κάποιο σχετικό με παραβίαση του Κ.Ο.Κ.,
-
κηρυχθεί σε πτώχευση,
-
υπάρξει μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, managers ή μέτοχοι εταιρίας η οποία (i) να έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας της Κυβέρνησης ή άλλης επαγγελματικής ή ρυθμιστικής αρχής ή (ii) να έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, υπαχθεί σε αναγκαστική εκκαθάριση ή να έχει προβεί σε οποιοδήποτε είδους συμβιβασμό με τους πιστωτές της.
Οι αιτούντες πρέπει επίσης να δηλώσουν εάν κατέχουν κάποια θέση ως μέτοχοι ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλες καταχωρημένες εταιρίες στη Μάλτα, τόσο onshore όσο και offshore.